苏大维格：第五届董事会第十二次会议决议公告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第五届董事会第十二次会议于2022年9月11日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2022年9月16日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任蒋林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于聘任董事会秘书的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会2022年9月16日