苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2020年2月17日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年2月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《公司2020年度日常性关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事虞樟星回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据深圳证券交易所2019年11月26日发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》（深证上〔2019〕761号）文件，
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记等有关事项。
修改后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更系公司根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）、2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号）以及2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件，对公司会计政策作出的合理调整。符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此，董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
４、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年3月16日14:00在苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会2020年2月28日