苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年8月16日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
公司《2019年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告，2019年半年度报告披露提示性公告刊登于2019年8月28日《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2019年半年度计提资产减值准备的议案》
公司对2019年6月30日可能发生减值迹象的资产（范围包括对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉）进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计6,469,749.55元，影响公司2019年半年度营业利润44.98万元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情
况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司独立董事对本议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对本议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）文件，对财务报表格式进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规及财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，符合公司实际情况。此次执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会损害公司和全体股东的利益。因此，董事会同意本次会计政策变更。
独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会2019年8月28日