证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2022-054
江苏德威新材料股份有限公司2021年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会于2022年5月26日（星期四）下午13时30分在江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，因原董事长周建明先生已辞职且公司无副董事长，根据公司章程的有关规定，经现任四名董事共同推荐，会议由公司董事安会然女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有1名，代表股份数为141,441,890.0000股，占公司有表决权股份总数的14.0634%，其中：
除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人共有0名，代表股份0.0000股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有2,839名，代表股份292,622,061.0000股，占公司有表决权股份总数的29.0951％，其中：
除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人共有2,839名，代表股份292,622,061.0000股，占公司有表决权股份总数的29.0951％。
公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式审议了下列议案：
1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意142,302,490.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的32.7838％；反对290,638,761.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的66.9576％；弃权1,122,700.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.2586％。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意860,600股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.2941％；反对290,638,761.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.3222％；弃权1,122,700.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3837%。
本议案未获得通过。
2、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意142,301,890.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的32.7836％；反对288,360,061.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的66.4326％；弃权3,402,000.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表
决权股份总数的0.7838%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意860,000.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.2939%；反对288,360,061.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.5435％；弃权3,402,000.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.1626％。本议案未获得通过。
3、审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》。表决结果：同意142,196,490.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的32.7593％；反对291,699,061.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的67.2019％；弃权168,400.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0388％。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意754,600.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.2579％；反对291,699,061.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6846％；弃权168,400.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0575％。本议案未获得通过。
4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意142,284,190.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的32.7795％；反对291,318,461.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的67.1142％；弃权461,300.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1063％。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意842,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.2878％；反对291,318,461.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.5545％；弃权461,300.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1576％。本议案未获得通过。
5、审议《关于公司2022年董事、监事薪酬的议案》。
表决结果：同意142,889,390.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的32.9190％；反对290,022,261.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的66.8156％；弃权1,152,300.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.2655％。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意1,447,500.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.4947％；反对290,022,261.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.1116％；弃权1,152,300.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3938％。
本议案未获得通过。
6、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意142,723,990.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的32.8809％；反对289,212,761.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的66.6291％；弃权2,127,200.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4901％。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意1,282,100.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.4381％；反对289,212,761.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.8349％；弃权2,127,200.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.7269％。
本议案未获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏策霖律师事务所委派了律师张璟、王妍出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、江苏策霖律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
2022年5月26日