北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2024年3月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年3月3日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案
董事会同意公司使用自筹资金10,000万元投资设立全资子公司北京旋极数智科技有限公司（以工商核名最终结果为准，以下简称“旋极数智”）。旋极数智将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相关投资等领域。公司投资设立旋极数智旨在进一步深入发展算力业务，构建AI行业应用和算力产业链的闭环，助力公司加快发展新质生产力。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2024年3月8日