北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）第四届董事会第四十次会议于2020年6月30日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年6月25日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜平先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于转让北京旋极伏羲科技有限公司股权暨关联交易的议案由于北京旋极伏羲科技有限公司（以下简称“伏羲科技”）市场培育期较长，受到疫情影响后短期内市场拓展速度将放缓，投资回报周期拉长，同时伏羲科技原股东看好伏羲科技未来长期发展，公司计划以伏羲科技2.8亿估值向原股东转让所持14.48%股权，其中向原股东北京众合高科信息技术有限公司（以下简称“众合高科”）转让所持8.688%股权，向原股东陈江涛先生指定受让人陈为群女士转让所持5.792%股权。本次转让价格共计4,054.4万元，转让完成后，公司不持有伏羲科技股权。
公司控股股东、实际控制人、董事陈江涛先生持有伏羲科技32.83%股权；公司副总经理周翔先生任伏羲科技董事长；陈江涛先生、公司副总经理兼董事会秘书黄海涛女士任伏羲科技董事；公司副总经理周翔先生任伏羲科技控股股东众合高科董事；陈为群女士任公司副总经理。因此，伏羲科技、众合高科、陈江涛先
生、陈为群女士是公司的关联方，本次交易构成关联交易。关联董事陈江涛先生回避表决。独立董事已就该事项发表了事前认可和独立意见。详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于转让北京旋极伏羲科技有限公司股权暨关联交易的公告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2020年6月30日