深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2021年12月9日以邮件方式发出，会议于2021年12月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司智慧园已基本建设完成，公司拟将注册地址变更至智慧园，因此需对《公司章程》相应条款做出修订，具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第五条 公司住所：深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路5号 邮政编码：518122 | 第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园1号厂房101 邮政编码：518122 |
公司本次注册地址的变更以工商登记机关核准的内容为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）经公司总经理张美蓉女士提名，董事会拟聘请邓树娥女士为公司副总经理，全面负责公司行政、人力资源及公共关系管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。邓树娥女士的简历详见附件。
三、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）公司将于2021年12月30日召开2021年第四次临时股东大会，相关事项的具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年12月14日
附件：邓树娥女士简历
邓树娥女士 1975年生，硕士，中级经济师、高级企业人力资源管理师，中国籍，无永久境外居留权。1997年参加工作，历任深圳市特力（集团）股份有限公司证券事务代表、深圳市特发集团有限公司人力资源部业务副经理、业务经理、副部长、总经理；曾兼任深圳市特发信息股份有限公司董事。
截止目前，邓树娥女士不持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。