深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2021年12月2日发出（全部经电话确认），会议于2021年12月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票3票）
鉴于13名激励对象因离职已不符合激励对象条件、10名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由327人调整为304人；本次激励计划拟授予的股票数量由2,200.00万股调整为2,183.30万股，拟首次授予的限制性股票数量由1,908.50万股调整为1,891.80万股，其中拟首次授予的第一类限制性股票数量由763.40万股调整为
756.72万股，拟首次授予的第二类限制性股票数量由1,145.10万股调整为1,135.08万股；预留部分的限制性股票数量291.50万股保持不变。
除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司2021年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次激励对象名单及授予数量的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。
因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票3票）
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年12月7日为授予日，向304名激励对象授予756.72万股第一类限制性股票及1,135.08万股第二类限制性股票，授予价格为6.63元/股。
本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年12月8日