深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于二次调整公司向特定对象发行股票方案的公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月1日和2020年9月18日召开了第五届董事会第七次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。公司于2020年12月25日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，具体内容详见公司于2020年12月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。公司于2021年1月27日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案再次进行调整，将本次发行方案中的募集资金总额及补充流动资金项目数额进行了调减，具体情况如下：
调整前：
“公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过139,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| 1 | 高端小尺寸系列电感扩产项目 | 49,279.01 | 45,600.00 |
| 2 | 射频滤波器扩产项目 | 47,518.98 | 43,900.00 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 10,250.19 | 8,500.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 合计 | 148,048.18 | 139,000.00 | |
为满足项目开展的需要，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况，利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分，将由公司以自有资金或自筹资金方式解决；若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”
调整后：
“公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过134,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| 1 | 高端小尺寸系列电感扩产项目 | 49,279.01 | 45,600.00 |
| 2 | 射频滤波器扩产项目 | 47,518.98 | 43,900.00 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 10,250.19 | 8,500.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 合计 | 143,048.18 | 134,000.00 | |
为满足项目开展的需要，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况，利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。本次募投项目投资总额以及拟投入募集资金金额不包括审议本次发行的第五届董事会第七次会议决议之前已经发生的土地厂房建设支出等一切支出。
本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分，将由公司以自有资金或自筹资金方式解决；若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”除上述内容外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项未发生变化。特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年1月28日