证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2021-007
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月7日披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，并于2021年1月12日披露了《关于2021年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》，本次会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年1月22日下午14:30
网络投票时间：2021年1月22日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：
2021年1月22日9:15-15:00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室
（五）会议主持人：董事长俞磊女士
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份232,309,794股，占上市公司总股份的33.3309％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共8人，代表股份681,500股，占上市公司总股份的0.0978％。出席会议的股东及股东代表均为2021年1月19日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共9人，代表股份1,364,500股，占上市公司总股份的0.1958％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意232,798,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.9171％；反对193,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0829％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,171,400股，占出席会议中小股东所持股份的85.8483％；反对193,100股，占出席会议中小股东所持股份的14.1517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意232,657,894股，占出席会议所有股东所持股份的99.8569％；反对333,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,031,100股，占出席会议中小股东所持股份的75.5661％；反对333,400股，占出席会议中小股东所持股份的24.4339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意232,739,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.8921％；反对251,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,113,200股，占出席会议中小股东所持股份的81.5830％；反对
251,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.4170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
3.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意232,739,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.8921％；反对251,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,113,200股，占出席会议中小股东所持股份的81.5830％；反对251,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.4170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案
总表决情况：
同意232,739,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.8921％；反对251,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,113,200股，占出席会议中小股东所持股份的81.5830％；反对251,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.4170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意232,752,694股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对238,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,125,900股，占出席会议中小股东所持股份的82.5137％；反对238,600股，占出席会议中小股东所持股份的17.4863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3.05 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意232,739,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.8921％；反对251,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,113,200股，占出席会议中小股东所持股份的81.5830％；反对251,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.4170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司拟与特发赛格签署租赁意向协议暨关联交易的议案》
关联股东深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)在审议该议案时回避表决。
总表决情况：
同意48,966,921股，占出席会议所有股东所持股份的99.5805％；反对206,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4195％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,158,200股，占出席会议中小股东所持股份的84.8809％；反对206,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.1191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所刘丽萍律师、袁锦律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2021年第一次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年1月22日