证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2020-045
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月28日披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》，本次会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年5月26日下午14：00
网络投票时间：2020年5月26日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月26日上午9：
30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2020年5月26日09:15—15:00 的任意时间。
（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室
（五）会议主持人：张美蓉女士
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份229,942,418股，占上市公司总股份的32.9846％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0003％。出席会议的股东及股东代表均为2020年5月20日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共4人，代表股份953,800股，占上市公司总股份的0.1368％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意229,942,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意951,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.8008％；反对1,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意229,942,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意951,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.8008％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2019年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意229,942,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意951,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.8008％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意229,942,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意951,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.8008％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过了《2019年度利润分配方案》
总表决情况：
同意229,942,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意951,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7484％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于2019年度董事薪酬情况、2020年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意229,942,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意951,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.8008％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于2019年度监事薪酬情况、2020年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意229,942,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意951,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.8008％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于续聘2020年度公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意229,942,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意951,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.8008％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于2020年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意229,944,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意953,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于2020年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意229,944,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意953,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意228,993,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.5861％；反对951,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2097％；反对951,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所刘从珍律师、刘品律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2019年度股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2020年5月26日