博晖创新：第七届董事会第七次会议决议公告

北京博晖创新生物技术股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第七届董事会第七次会议于2021年2月8日召开，会议通知于2021年1月28日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长翟晓枫主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司河北大安增资其全资子公司的议案》

为了满足业务发展的资金需求，同意公司控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）以现金对河北大安全资子公司云南博晖创新生物有限公司（以下简称“云南博晖”）增资1亿元。增资完成后，河北大安仍持有云南博晖100%股权，云南博晖注册资本由1亿元人民币增加至2亿元人民币。具体内容详见公司同日于证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

上述事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需通过股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于投资建设曲靖血液制品生产基地的议案》 为了做大做强公司血液制品业务，同意公司控股子公司河北大安制药有限公司全资子公司云南博晖创新生物有限公司以自有及自筹资金合计约13.8亿元在云南省曲靖市建设血液制品生产基地，生产人血白蛋白、人免疫球蛋白以及人凝血因子

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2021-011等血液制品。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于为控股子公司及其下属子公司提供银行等金融机构授

信担保的议案》

为解决控股子公司广东卫伦生物制药有限公司、控股子公司河北大安制药有限公司其下属子公司云南博晖创新生物有限公司的生产经营及发展的资金需求，同意公司为其提供总金额不超过7.5亿元的银行等金融机构授信担保。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于向银行等金融机构申请项目贷款的议案》

为了解决曲靖血液制品生产基地建设中的资金需求，公司控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）及其下属子公司云南博晖创新生物有限公司（以下简称“云南博晖”）向银行等金融机构申请累计总额不超过7亿元人民币的项目贷款授信额度（最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），贷款期限不超过5年。

上述授信额度最终以各银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体贷款金额将视曲靖血液制品生产基地的资金需求决定。在授信额度范围内，授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的各项相关文件，如需公司实际控制人及其控制的其他关联方提供担保，将根据实际情况为上市公司向相关机构申请项目贷款提供担保，最终情况将以经协商后实际签署的文件为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2021-011表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》同意于2021年2月25日在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。会议通知详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会2021年2月9日