博晖创新：第七届董事会第二次会议决议公告

北京博晖创新生物技术股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第七届董事会第二次会议于2020年8月27日召开，会议通知于2020年8月16日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长翟晓枫主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

同意公司根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求，结合本公司2020年上半年的实际经营管理情况编制的《2020年半年度报告》及其摘要，该报告及其摘要未经会计师事务所审计。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司的经营需要，经总经理蒋焱女士提名，同意聘任董海锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止（简历详见附件）。

董海锋先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，

不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。在本次董事会召开前，董海锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会2020年8月28日

附件：简历董海锋：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任四川京华创生物科技有限公司执行董事、经理，珠海南山领盛资产管理有限公司执行董事，北京忠诚志业资本管理有限公司执行董事、经理，四川格林天使股权投资基金中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，君正国际投资（北京）有限公司投资经理。现任四川格林泰科生物科技有限公司监事，本公司财务总监、董事会秘书。董海锋先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。