北京掌趣科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年12月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年12月7日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》
公司及子公司拟与深圳风投侠基金管理企业（有限合伙）共同出资设立青岛掌鸣元晰股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政部门审核的名称为准，以下简称“掌鸣元晰”）。风投侠为掌鸣元晰的基金管理人、普通合伙人和执行事务合伙人。公司全资子公司天津掌趣投资管理有限公司作为普通合伙人，以自有资金100万元认购对应的出资额；公司作为有限合伙人，以自有资金9,600万元认购对应的出资额。
本次投资资金来源于公司自有资金。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的相关公告。
二、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会2021年12月9日