北京掌趣科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年10月24日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年第三季度报告全文》
经审议，董事会认为，2021年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整地反映公司2021年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》
公司拟参与认购苏州元之芯贰期创业投资合伙企业（有限合伙）份额，并与其他有限合伙人签署相关《合伙协议》。公司作为有限合伙人，以自有资金1000万元认购对应的出资额。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票具体内容详见同日披露的相关公告。
3、审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等人员购买责任保险。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司全体董事已对该议案回避表决，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
4、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2021年11月11日14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
2、第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
2021年10月27日