北京掌趣科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年8月16日以电子邮件方式送达全体董事,与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》
经审议,董事会认为,2021年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司2021年上半年经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会2021年8月27日