证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2021-029
北京掌趣科技股份有限公司2020年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2021年5月18日（星期二）14:30
网络投票时间：2021年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年5月18日9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座2层会议室。
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（6）会议的通知：公司于2021年4月27日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2021-018）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计49人，代表公司有表决权的股份数324,079,830股，占公司有表决权股份总数的
11.8634％。其中，中小投资者股东及股东代理人共45人，代表公司有表决权的股份数18,819,696股，占公司有表决权股份总数的0.6889％。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份数305,561,134股，占公司有表决权股份总数的11.1855％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共43人，代表公司有表决权的股份数18,518,696股，占公司有表决权股份总数的0.6779％。
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《2020年度报告全文及2020年度报告摘要》
表决结果：通过。
表决情况：
同意322,769,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5957％；反对1,135,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3504％；弃权174,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0539％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意17,509,396股，占出席会议中小股东所持股份的93.0376%；反对1,135,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.0346%；弃权174,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9278%。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意322,769,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5957％；反对1,135,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3504％；弃权174,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0539％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意17,509,396股，占出席会议中小股东所持股份的93.0376%；反对1,135,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.0346%；弃权174,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9278%。
3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意322,769,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5957％；反对1,135,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3504％；弃权174,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0539％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意17,509,396股，占出席会议中小股东所持股份的93.0376%；反对1,135,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.0346%；弃权174,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9278%。
4、审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意322,769,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5957％；反对1,135,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3504％；弃权174,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0539％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意17,509,396股，占出席会议中小股东所持股份的93.0376%；反对1,135,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.0346%；弃权174,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9278%。
5、审议通过了《2020年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意322,909,130股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6388％；反对1,170,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意17,648,996股，占出席会议中小股东所持股份的93.7794%；反对1,170,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.2206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意322,734,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5849％；反对1,170,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3612％；弃权174,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0539％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意17,474,396股，占出席会议中小股东所持股份的92.8516%；反对1,170,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.2206%；弃权174,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9278%。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意322,976,230股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6595％；反对1,103,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意17,716,096股，占出席会议中小股东所持股份的94.1359%；反对1,103,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.8641%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：通过。表决情况：
同意311,545,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.1324％；反对12,532,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.8671％；弃权1,822股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0006％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意6,285,428股，占出席会议中小股东所持股份的33.3981%；反对12,532,446股，占出席会议中小股东所持股份的66.5922%；弃权1,822股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097%。
9、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意311,545,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.1324％；反对12,532,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.8671％；弃权1,822股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0006％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意6,285,428股，占出席会议中小股东所持股份的33.3981%；反对12,532,446股，占出席会议中小股东所持股份的66.5922%；弃权1,822股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097%。
10、审议通过了《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意311,478,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.1116％；反对12,599,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.8878％；弃权1,822股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0006％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意6,218,328股，占出席会议中小股东所持股份的33.0416%；反对12,599,546股，占出席会议中小股东所持股份的66.9487%；弃权1,822股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097%。
11、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意322,746,715股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5886％；反对1,331,293股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4108％；弃权1,822股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0006％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意17,486,581股，占出席会议中小股东所持股份的92.9164%；反对1,331,293股，占出席会议中小股东所持股份的7.0739%；弃权1,822股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097%。
12、审议通过了《关于补选龙宇先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意322,815,015股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6097％；反对1,264,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意17,554,881股，占出席会议中小股东所持股份的93.2793%；反对1,264,815股，占出席会议中小股东所持股份的6.7207%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2020年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司2020年度股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
北京掌趣科技股份有限公司
董 事 会2021年5月18日