证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2020-050
北京掌趣科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2020年9月2日（星期三）14:30
网络投票时间：2020年9月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年9月2日09:15- 15:00。
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号奥北科技园领智中心C座9层
（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（6）会议的通知：公司于2020年8月18日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2020-041）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计47人，代表公司有表决权的股份数408,034,048股，占公司有表决权股份总数的
15.0304％。其中，中小投资者股东及股东代理人共43人，代表公司有表决权的股份数48,581,685股，占公司有表决权股份总数的1.7896％。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份数359,452,363股，占公司有表决权股份总数的13.2408％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共43人，代表公司有表决权的股份数48,581,685股，占公司有表决权股份总数的1.7896％。
3、公司部分董事、监事、部分高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<北京掌趣科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意213,916,943股，占出席本次股东大会有效表决权股份的88.7292％；反对27,172,644股，占出席本次股东大会有效表决权股份的11.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0000％。关联股东刘惠城、崔美玲、贾唐丽回避表决。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意21,409,041股，占出席会议中小股东所持股份的44.0681%；反对27,172,644股，占出席会议中小股东所持股份的55.9319%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于<北京掌趣科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意213,916,943股，占出席本次股东大会有效表决权股份的88.7292％；反对27,172,644股，占出席本次股东大会有效表决权股份的11.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0000％。关联股东刘惠城、崔美玲、贾唐丽回避表决。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意21,409,041股，占出席会议中小股东所持股份的44.0681%；反对27,172,644股，占出席会议中小股东所持股份的55.9319%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意213,916,943股，占出席本次股东大会有效表决权股份的88.7292％；反对27,172,644股，占出席本次股东大会有效表决权股份的11.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0000％。关联股东刘惠城、崔美玲、贾唐丽回避表决。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意21,409,041股，占出席会议中小股东所持股份的44.0681%；反对27,172,644股，占出席会议中小股东所持股份的55.9319%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、杨开广律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京掌趣科技股份有限公司董 事 会2020年9月2日