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邦讯技术:第三届董事会第二十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-29

证券代码:300312 证券简称:邦讯技术 公告编号:2019-019

邦讯技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年4月15日以电话及电子邮件方式发出,与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2019年4月25日在公司五层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持,出席会议的董事应到6名,亲自出席会议的董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,审议通过以下决议:

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事罗建钢、陈长源、夏志宏、陈宇分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会述职。

《2018年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》

公司董事会听取了张庆文先生《2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2018年度所做的各项工作。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2018年度财务决算的议案》

2018年公司实现营业收入17,259.05万元,比上年下降44.31%;总资产达69,823.67万元,比上年下降37.43%;归属于上市公司所有者权益合计20,199.58万元,比上年下降68.63%;归属于上市公司股东的净利润-44,195.93万元,比上年下降211.65%。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了审核意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2018年年度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》

考虑到2018年度利润情况及2019年资金使用安排,根据公司章程中利润分配政策相关规定,经董事会提议,本年度不派发现金红利,不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况,符合公司未来业务发展的需要,不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了审核意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,承担公司2019年度审计工作。该事项已经独立董事事前认可,详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了审核意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。九、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了审核意见。

《邦讯技术2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行及非银行金融机构申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行及非银行金融机构资信状况具体选择商业银行及非银行金融机构。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,监

事会发表了审核意见。《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事张庆文回避表决,非关联董事张丽红、罗建钢、夏志宏、陈长源、陈宇参与表决。

表决结果:4票同意,0票反对,1票弃权。公司独立董事陈宇对该议案投弃权票,理由为:为了避免三大运营商的延迟结算所造成的现金流困难,公司应与博威通商议共同承担应收账款的风险。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见。

《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,监事会发表了审核意见。

关联董事张庆文回避表决,非关联董事张丽红、罗建钢、夏志宏、

陈长源、陈宇参与表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。十四、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

公司拟定于2019年5月24日(星期五)15:00在北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A 区4号楼公司一层会议室召开2018年度股东大会。《关于召开2018年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十六、备查文件

1、邦讯技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会2019年4月26日


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