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任子行网络技术股份有限公司关于第四届监事会第十三次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2020年12月18日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2020年12月15日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事主席金丽华女士主持,公司董事会秘书胡炳明先生列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和公司章程等规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
公司计划使用不超过2亿元自有资金进行委托理财的事项,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等相关规定,在保障公司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。监事会将对理财产品投资情况进行监督与检查。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-096号)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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(二)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
经审核,与会监事一致认为,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,完成了公司2019年度财务报告审计等各项工作。本次续聘2020年度审计机构的决策程序合法有效,监事会同意本次续聘审计机构的事项。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号:
2020-097号)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
(一)《第四届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司
监 事 会2020年12月18日