宜通世纪科技股份有限公司
第六届董事会第三次(2025 年度)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次(2025 年度)会议(以下简称“本次会议”)会议通知于2026 年3 月17 日以电子邮件方 式发出。本次会议于2026 年3 月27 日在公司总部(广州市天河区科韵路16 号 广州信息港C1 栋10 楼)会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席的董事5 名,实际出席的董事5 名(其中,独立董事武刚先生、曾建光 先生以通讯表决方式出席会议)。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司 章程》《宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,决议有效。 本次会议由公司董事长童文伟先生主持。
经出席会议全体董事认真研究并投票表决,通过以下议案:
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
与会董事认为,公司经营层紧密围绕既定发展战略,科学决策部署,有效执 行了股东会和董事会的各项决议。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司现任独立董事武刚先生、曾建光先生以及前任独立董事许丽华女士分别 向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》,现任独立董事武刚先生、 曾建光先生将在2025 年年度股东会上述职。
三、审议通过《2025 年度报告及其摘要》
四、审议通过《2025 年度利润分配预案》
由于公司尚存在累计未弥补亏损,且未弥补亏损已达公司实收股本的三分之 一以上,根据《公司法》第166 条“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损 的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损”规定, 公司2025 年度盈利全部用于弥补以前年度亏损,因此拟定的2025 年度利润分配 预案为:拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的需要,公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融 机构(包括但不限于招商银行、浦发银行、华兴银行、中信银行、中国银行、工 商银行、平安银行、广州银行、光大银行、民生银行、农业银行等)申请合计不 超过人民币15 亿元的综合授信额度。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷 款、流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种。授信申 请有效期为自股东会决议通过之日起12 个月内,单次授信期限自实际授信协议 签署之日起不超过12 个月,授信额度在授权期限内可循环滚动使用。
七、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025 年履职情况 评估暨监督履职情况的报告>的议案》
案》 八、审议通过《关于确认董事2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议
全体董事对该议案回避表决,该议案将直接提交公司2025 年度股东会审议。
表决结果:0 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
九、审议通过《关于确认高级管理人员2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬 方案的议案》
董事黄革珍女士回避表决,因其在2025 年度曾兼任公司高级管理人员。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
十、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事长童文伟先生回避表决。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
十二、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
十三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
十四、审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
十五、审议通过《关于召开2025 年度股东会的议案》
公司拟于2026 年4 月21 日(星期二)14:30 在广州市天河区科韵路16 号 广州信息港A 栋12 楼1 号会议室召开2025 年度股东会。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2026 年3 月31 日