证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2020-021
吉艾科技集团股份公司关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”） 具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，聘期一年。关于2020年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资金：3,600万元。
信永中和具有以下从业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事H股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。 信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。
信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本会计师土事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International AccountingBulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19位。
2、人员信息
截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
3、业务规模
信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。
截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。
审计业务涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、金融业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业、文化传媒等，具有公司所在行业的审计业务经验。
4、执业信息
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（1）项目合伙人（项目负责合伙人）：张昆女士
从业经历： 1995年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验，具备相应专业胜任能力。现任九芝堂股份有限公司和凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事。
执业资质：注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
是否存在兼职情形：否
（2）质量控制复核人（项目独立复核合伙人）：孟祥军先生
从业经历：金融业务合伙人，中国资深注册会计师、美国金融风险管理师（FRM）。2000年起从事金融审计业务，2005年起参与证券市场相关审计工作，至今为多家银行提供过年度财务报表审计、IPO申报财务报表审计等金融机构审计业务，具备相应的专业胜任能力。
执业资质：注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
是否存在兼职情形：否
（3）签字注册会计师（项目负责经理）：曲爽晴女士
从业经历：2013年开始从事注册会计师业务，至今为数家公司提供过IPO
申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。
执业资质：注册会计师是否从事过证券服务业务：是是否具备相应的专业胜任能力：是是否存在兼职情形：否上述项目项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
5、诚信记录
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
6、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于2020年4月8日召开了第四届审计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）进行了审查，查阅了信永中和的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力。在对公司 2019年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司 2019 年度审计报告及其他相关报告，
切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将续聘信永中和为公司2020年度审计机构事项提交公司第四届董事会第五次会议审议。
（二）公司独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见
我们查阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计业务的会计师进行了沟通，基于客观事实和独立判断，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
2、独立意见
经认真审议，我们一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度外部审计机构，并同意董事会将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）经公司第四届董事会第五次会议审议，同意续聘信永中和为公司2020
年度审计机构。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第四届董事会第一次审计委员会决议；
2、第四届董事会第五次会议决议；
3、 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会
2020年4月23日