中际旭创：第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第二期员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月12日以传真、电子邮件等方式发出，并于2021年11月19日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开；会议由第二期员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会主任王华女士主持，应出席持有人427人，实际出席持有人及委托代理人369人，代表公司第二期员工持股计划份额11,968.50万份，占公司第二期员工持股计划总份额的88.00%。。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议审议通过了如下决议：：

一、审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划（草案)及其摘要的议案》

根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，公司修订了《中际旭创第二期员工持股计划（草案)》及其摘要。

表决结果：同意11,968.50万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，公司修订了《中际旭创第二期员工持股计划管

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

理办法》。表决结果：同意11,968.50万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

三、备查文件

1、第二期员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2021年11月19日