三诺生物传感股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会授权，公司于2022年7月12日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞部分条款的议案》；于同日召开第四届监事会第十八次会议，审议并通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》；于2022年7月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞部分条款的议案》。具体内容详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-062）和《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2022-063）。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月20日出具的《2021年度审计报告》（XYZH/ 2022CSAA20044），公司2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,608.65万元，较2016年度同期（10,385.61万元）增长-7.48%，低于公司《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的“2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2016年净利润增长率不低于210%”的业绩指标考核条件。因此，公司对《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》2021年
度对应的第五个解锁期全部限制性股票进行回购注销。公司拟回购注销的限制性股票数量为547,200股，回购价格为5.56元/股，本次回购注销实施完毕后，公司股份总数和注册资本将相应减少。公司实际股份变动情况，以公司在中登公司办理完成回购注销手续后确认的数据为准。公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：
凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2022年7月29日）起45日内要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十九日