蓝盾信息安全技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2019年8月29日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年8月19日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
一、审议通过了《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为：《公司2019年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《公司2019年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审议，董事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事对本议案发表了独立意见。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董 事 会
2019年8月30日