利亚德光电股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2021年10月11日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2021年10月8日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一） 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》；
为满足公司及子公司经营发展需要，同意公司向中信银行海淀支行（以下简称“中信银行”）申请人民币8亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以中信银行最终批复为准，并由实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士为其中的3亿元授信额度提供连带责任担保。同意公司向恒生银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“恒生银行”）申请额度不超过人民币1亿元，期限为12个月的综合授信，同时恒生银行向公司全资子公司利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）提供最高本金额人民币1亿元的循环融资额度。公司及利亚德电视
就前述综合授信及循环融资额度互为担保，并由李军先生为前述授信额度提供连带责任保证。具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，同意以上关联交易事项，具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份有限公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的核查意见》。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；公司董事李军作为关联董事对本议案回避表决。本议案获得通过。
（二） 审议通过《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》；
为支持子公司的业务发展，同意公司为全资子公司深圳利亚德光电有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“工商银行龙华支行”）申请不超过人民币2.5亿元（可用敞口不超过1.5亿元）、期限为1年的综合授信额度（最终以工商银行龙华支行实际审批的授信时间与授信额度为准）提供最高额连带责任保证，担保额度不超过人民币1.5亿元，担保期限以与工商银行龙华支行签署的相关最高额保证合同为准。
深圳利亚德光电有限公司为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
（三） 审议通过《关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司提供担保的议案》。
为支持子公司的业务发展，同意公司为全资子公司利亚德照明股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行申请的额度不超过人民币2亿元，期限1年的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币1.5亿元。
利亚德照明股份有限公司提供担保为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2021年10月11日