利亚德光电股份有限公司关于全资子公司为参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保事项概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开了第三届董事会第四十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案》。
被担保人河津金开达照明技术有限公司（以下简称“河津金开达”）为本公司全资子公司利亚德照明股份有限公司（以下简称“利亚德照明”）的参股公司，利亚德照明持有河津金开达44%股权，四川晶开达照明科技有限公司（以下简称“四川晶开达”）持有河津金开达46%股权，刘惠军先生是四川晶开达的控股股东、实际控制人。
为确保河津市城区夜景观亮化提升工程PPP项目（以下简称“本项目”）的建设运营，同意利亚德照明为其持股44%的参股公司河津金开达在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币6,000万元贷款中2,940万元的本金及利息、费用提供连带责任保证担保，公司法定代表人李军先生为河津金开达在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币6,000万元贷款的本金及利息、费用提供连带责任保证担保；同时，河津金开达控股股东四川晶开达为利亚德照明上述担保提供反担保；上述河津金开达贷款中，四川晶开达为河津金开达在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币6,000万元贷款的本金及利息、费用提供连带责任保证担保，四川晶开达控股股东、实际控制人刘惠军先生为河津金开达在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币6,000万元贷款的本金及利息、费用提供连带责任保证担保。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次全资子公司利亚德照明对外担保事项经董事会审议
批准，尚需提请股东大会审议，利亚德照明目前尚未签署担保协议，利亚德照明在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：河津金开达照明技术有限公司
2、成立日期：2019年1月11日
3、注册地址：山西省运城市河津市新耿南街92号
4、法定代表人：王东升
5、注册资本：1080万元
6、经营范围：城市照明的规划设计；照明工程及智能控制系统设计、安装、维护及信息咨询；城市照明智能化、照明产品及系统技术开发应用及销售；计算机信息系统集成及应用软件开发；电器及建筑材料销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与公司的关联关系：利亚德照明持有河津金开达44%股权，四川晶开达持有46%股权，河津市城市基础设施建设投资开发有限公司持有10%股权。
8、河津金开达最近一年又一期的财务指标：
单位：元
| 主要财务指标 | 2019年7月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 102,828,075.50 |
| 负债总额 | 74,217,452.30 |
| 净资产 | 28,610,623.20 |
| 营业收入 | 0 |
| 利润总额 | -1,009,722.88 |
| 净利润 | -1,009,722.88 |
三、董事会意见
为确保本项目的建设运营，同意利亚德照明为河津金开达在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币6,000万元贷款中2,940万元的本金及利息、费用提供连带责任保证担保，公司法定代表人李军先生为河津金开达照明技术有限公司在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币6,000万元贷款的本金及利息、费用提供连带责任保证担保，四川晶开达为利亚德照明提供反担保。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为253,641.78万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为32.69%，占最近一期经审计总资产的比例为17.38%。
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内对外担保金额为199,241.78万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为25.68%，占最近一期经审计总资产的比例为13.65%。
3、截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
4、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为237,493.55万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为16,148.23万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
2019年8月22日