| 证券代码：300293 | 证券简称：蓝英装备 | 公告编号：2022-063 |
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点和方式：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郭洪涛先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开日期、时间：2022年11月11日（星期五）下午13:00；
（2）网络投票日期、时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月11日9:15至2022年11月11日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共3人（合计代表4个法人股东及自然人股东），所持股份78,390,000股，占公司股份总数的27.9629％，其中：
出席现场会议的股东及股东授权代理人1人（合计代表2个法人股东），所持股
份78,368,100股，占公司股份总数的27.9551％；参与网络投票的股东2人，所持股份21,900股，占公司股份总数的0.0078％。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1. 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意78,389,600股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.9995％；反对400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意21,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.1735％；反对400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8265％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：路悦 韩翊
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
2022年11月11日