证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2022-034
荣科科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的会议通知于2022年5月18日以电子邮件方式发送给各位董事。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2022年5月24日以现场加通讯方式在公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董事为胡长根先生、赵志勇先生、罗新建先生、南霖先生。
4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。为了节约公司财务费用，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用5,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过人民币2,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十四日