山东国瓷功能材料股份有限公司
Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd.
2011 年年度报告
股票代码:300285
股票简称:国瓷材料
披露日期:2012 年 3 月 29 日
山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
本年度报告已经过本公司第一届董事会第十次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作
出表决。
公司本年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计
报告。
公司负责人张曦、主管会计工作负责人许少梅及会计机构负责人(会计主管人员)王连针声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介------------------------------------4
第二节 会计数据和业务数据摘要------------------------------6
第三节 董事会报告------------------------------------------8
第四节 重要事项--------------------------------------------30
第五节 股本变动及股东情况----------------------------------34
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况------------------37
第七节 公司治理结构----------------------------------------42
第八节 监事会报告------------------------------------------53
第九节 财务报告--------------------------------------------56
第十节 备查文件目录----------------------------------------124
山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、 基本情况简介
股票简称 国瓷材料
股票代码
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号
注册地址的邮编
办公地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号
办公地址的邮编
公司国际互联网网址 www.sinocera.com.cn
公司电子信箱 sinocera@sinocera.com.cn
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许少梅 赵红艳
联系地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号 山东省东营市东营区辽河路 24 号
电话 0546-8073660 0546-8073768
传真 0546-8073610 0546-8073610
电子信箱 xushaomei@sinocera.com.cn zhaohongyan@sinocera.com.cn
三、 公司选定的信息披露报纸名称
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告
四、 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
巨潮资讯网 网址:www.cninfo.com.cn;
中证网 网址:www.cs.com.cn;
中国证券网 网址:www.cnstock.com;
证券时报网 网址:www.secutimes.com;
中国资本证券网 网址:www.ccstock.cn。
五、公司年度报告置备地
公司董事会秘书办公室
六、 公司股票上市交易所
深圳证券交易所
山东国瓷功能材料股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据
2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年
营业总收入（元） 146,944,345.96 101,159,052.55 45.26% 54,462,465.31
营业利润（元） 43,509,878.16 32,849,283.72 32.45% 16,112,880.04
利润总额（元） 49,852,122.52 35,171,703.49 41.74% 16,496,364.51
40.96% 14,593,329.29
44,066,084.37 31,261,924.25
归属于上市公司股东
的净利润（元）
31.76% 13,971,109.54
38,516,620.55 29,231,755.46
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
186.71% 3,746,559.88
41,129,680.16 14,345,562.68
经营活动产生的现金
流量净额（元）
2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年
