证券代码：300282 证券简称：ST三盛 公告编号：2023-016
三盛智慧教育科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第五次会议由公司监事会主席刘凤民先生召集，并于2023年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。监事会会议于2023年4月26日以现场方式召开，由监事会主席刘凤民先生主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司2022年度监事会工作报告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
监事会认为：《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司2022年度财务决算报告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司的净利润为-236,827,106.19元，加上年初未分配利润
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
-677,587,223.40元，截至2022年12月31日可分配的利润为-914,414,329.59元，公司合并报表2022年底资本公积金余额为1,883,141,047.68元。母公司2022年度实现亏损275,288,438.71元，加上年初未分配利润-831,158,240.10元，截至2022年12月31日可分配的利润为-1,106,446,678.81元，母公司2022年底资本公积金余额1,975,934,586.06元。从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案内容及决策程序符合公司实际情况及证监会相关法规规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
监事会经审核认为：董事会编制和审核2022年度报告、2022年度报告摘要的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，2022年度公司在财务报告内部控制和非财务报告内部控制存在重大缺陷，监事会同意董事会对缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。
综上所述，监事会经过审核认为：公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，董事会出具的《关于2022年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
监事会经审核认为：董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告全文》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
经审核，董事会在审议本次计提资产减值损失的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值损失。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司的净利润为-236,827,106.19元。截至2022年12月31日，公司未弥补亏损金额为914,414,329.59元，实收股本总额为374,306,455元，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提交公司董事会和股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》监事会一致认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《监事会关于对会计师事务所出具的2022年度无法表示意见审计报告的专项说明》具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《董事会关于对会计师事务所出具的2022年度无法表示意见审计报告的专项说明》。本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
监 事 会二零二三年四月二十八日