三盛智慧教育科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2021年1月11日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2021年1月14日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长林荣滨先生主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司<股权收购协议之补充协议>的议案》
公司控股收购中育贝拉后，新增了国际教育服务业务，进一步落地了公司聚焦教育领域的发展战略。受新冠疫情以及人员跨国流动受限等因素影响，中育贝拉外部经营环境发生较大变化，公司同意对原《股权收购协议》中部分条款进行调整并签署补充协议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司<股权收购协议之补充协议>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会二零二一年一月十六日