三盛智慧教育科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2020年9月13日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2020年9月16日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
因公司发展需要，公司同意聘任牛大铭先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员变更的公告》。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会二零二零年九月十七日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。