三盛智慧教育科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议由公司监事会主席熊艳召集，并于2020年8月14日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。监事会会议于2020年8月24日在公司6层会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席熊艳主持，与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2020年半年度报告全文》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于补选公司监事的议案》
为了保证公司监事会的正常运作，公司拟增补曾艺君女士为第四届监事会监事，任期到第四届届监事会届满。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
公司监事会认为：本次终止实施2019年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的内容及程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，不存在损害公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，监事会同意公司终止实施2019年限制性股票激励计划，并对36名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计193.34万进行回购注销，回购价格为5.91元/股，回购总金额为1,142.6394万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司购买董监高责任险议案》
经审核，监事会认为：本次公司购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力，履行职责。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司购买董监高责任险的公告》。表决结果：公司全体监事已对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
监 事 会二零二零年八月二十六日