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深圳海联讯科技股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-04-11
                        2011 年年度报告
2011 年年度报告
 二○一二年四月十一日
                                                                                                                         2011 年年度报告
                                                                   目 录
重要提示 ...................................................................................................................................... 3
第一节 释 义 .............................................................................................................................. 4
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................... 6
第三节 会计数据和业务数据摘要 .......................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .................................................................................................................. 12
第五节 重大事项 .................................................................................................................... 57
第六节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 62
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................ 67
第八节 公司治理结构 ............................................................................................................ 74
第九节 监事会报告 ................................................................................................................ 87
第十节 财务报告 .................................................................................................................... 92
第十一节 备查文件 ................................................................................................................ 181
                                                                  2011 年年度报告
                                  重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
   别及连带责任。
2、年度报告摘要摘自年度报告全文,年度报告全文同时刊载于中国证监会指定创业板信
   息披露网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发
   展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
3、没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性和完
   整性无法保证或存在异议。
4、本年度报告经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司董事 8 名,其中 7 名董事
   亲自出席了本次董事会会议,另独立董事郭志忠先生由于生病住院委托独立董事肖逸
   出席本次董事会会议。
5、本公司 2011 年年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标
   准无保留意见的审计报告。
6、公司法定代表人暨总经理邢文飚先生、主管会计工作负责人杨德广先生及会计机构负
    责人马红杰女士声明:保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                           2011 年年度报告
                                     第一节 释 义
      在本年度报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:
                                       一般词语释义
本公司、公司、股份
                     指   深圳海联讯科技股份有限公司
公司、海联讯
华源格林             指   北京华源格林科技有限公司,发行人全资子公司
海联讯咨询           指   深圳市海联讯管理咨询有限公司,发行人全资子公司
中国证监会           指   中国证券监督管理委员会
报告期               指   2011 年度
A股                  指   每股面值为 1.00 元之人民币普通股
元                   指   人民币元
《公司章程》         指   《深圳海联讯科技股份有限公司章程》
《公司法》           指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》           指   《中华人民共和国证券法》
                                       专业词语释义
                          电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度的
                          各类电力自动化系统。信息化包括(发电和电网企业)用于生产运营方
电力信息化           指   面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统,以及用于各应用
                          系统集成的企业门户、数据中心等系统,还包括支撑所有信息系统运行
                          的电力专用通信信息网络,也可称为“电力企业信息化”。
                          电力企业用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财
信息应用系统         指
                          物系统,以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统的统称。
                                                                                  2011 年年度报告
                    将一些通用的功能封装入开发工具中,当用户需要这些通用的功能时可
开发平台       指
                    以很简单的调用,可缩短软件开发时间,减少错误率,也可称为“平台”。
                    电网的智能化,也被称为“电网 2.0”。它是建立在集成的、高速双
                    向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技
                    术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电

  附件:公告原文
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