深圳海联讯科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年10月19日以视频现场与通讯表决相结合的方式召开，会议地点为公司深圳办公室会议室。本次会议于2020年10月9日以电子邮件、电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2020年第三季度报告>的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2020年第三季度报告>的议案》，认为公司2020第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020第三季度的财务状况、经营
成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。《2020年第三季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议并通过了《关于向平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案》审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于向平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向平安银行深圳分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向平安银行深圳分行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
三、审议并通过了《关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国银行深圳分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向中国银行深圳分行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2020年10月19日