证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2020-029
深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议决定于2020年5月22日（星期五）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2020年5月22日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2020年5月22日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2020年5月22日9：15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票方式与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2020年5月19日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2020年5月19日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室
二、 会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十八次会议、公司第四届监事会第十一次会议审议通过后提交。
本次股东大会表决的提案名称如下：
1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事龙哲先生、杨晓樱女士将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》；
6、《关于2020年度公司董事薪酬方案的议案》；
7、《关于2020年度公司监事薪酬方案的议案》；
8、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
11、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》；
11.01 增补应叶萍女士为公司第四届董事会非独立董事
11.02 增补楼未女士为公司第四届董事会非独立董事
12、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》；
12.01 增补谭青女士为公司第四届董事会独立董事
12.02 增补林宪先生为公司第四届董事会独立董事
12.03 增补卢广均先生为公司第四届董事会独立董事
13、《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
13.01增补沈卫勤女士为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02增补张小平女士为公司第四届监事会非职工代表监事
上述提案11至提案13将采用累积投票方式分别进行投票表决，选举产生2名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工监事的表决分别进行，逐项表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（二）提案披露情况：
上述提案具体内容详见公司于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（三）本次会议的特别指明：
提案9为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 提案编码
表1 本次股东大会提案编码一览表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于《2019年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于《2019年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于《2019年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 6.00 | 关于2020年度公司董事薪酬方案的议案 | √ |
| 7.00 | 关于2020年度公司监事薪酬方案的议案 | √ |
| 8.00 | 关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 11.00 | 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案 | 应选人数2人 |
| 11.01 | 增补应叶萍女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 11.02 | 增补楼未女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 12.00 | 关于增补公司第四届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 |
| 12.01 | 增补谭青女士为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 12.02 | 增补林宪先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 12.03 | 增补卢广均先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 13.00 | 关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数2人 |
| 13.01 | 增补沈卫勤女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 13.02 | 增补张小平女士为公司第四届监事会非职工代表监 | √ |
四、 会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2020年5月21日（星期四），9:00-11:30， 14:30-17:00。采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在5月21日（星期四）17：00前送达公司。
3、登记地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层董事会办公室邮政编码：518057联系人：陈翔、郑雪琼联系电话：（0755）26972918联系传真：（0755）26972818
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时的具体操作流程详见附件一。
六、 备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2020年4月24日
附件一：
深圳海联讯科技股份有限公司参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码为“365277”，投票简称为“海联投票”。
2、填报表决意见：
对于非累积投票制的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日9：15—15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹 委 托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳海联讯科技股份有限公司2019年年度股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见一览表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于《2019年度董事会工作报告》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于《2019年度财务决算报告》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于《2019年度利润分配预案》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于2020年度公司董事薪酬方案的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于2020年度公司监事薪酬方案的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意表决票数 （股） |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案 | |||
| 11.00 | 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案 | 应选人数2人 | |
| 11.01 | 增补应叶萍女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 11.02 | 增补楼未女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 12.00 | 关于增补公司第四届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 | |
| 12.01 | 增补谭青女士为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 12.02 | 增补林宪先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 12.03 | 增补卢广均先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 13.00 | 关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数2人 | |
| 13.01 | 增补沈卫勤女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 13.02 | 增补张小平女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |
注：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏中打“√”；
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；
3、议案11、12、13采取累积投票的方式进行表决，每一股东所持有的全部表决票数等于该股东在股权登记日所持有股票数乘以候选人数。股东可以将其所持有的表决票投给一位或多位候选人，且所投票数可以不相等，但股东对候选人行使的表决票总数不得超过其持有的全部表决票数；如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
5、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人名称： 委托人身份证号码（或营业执照）：
委托人证券账号： 委托人持股性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期：
有效期限：自签发日期至本次股东大会结束
附:第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人简历非独立董事候选人：
应叶萍，女，1969年4月出生，毕业于杭州电子工业学院工业财务会计专业，本科学历，高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长，杭州九源基因工程有限公司财务部副经理，保亿集团有限公司财务管理部总经理，杭州市财开投资集团公司计财部高级财务经理，杭州泰恒投资管理有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司总经理、董事长，杭州信息产业投资有限公司董事长、总经理，杭州金投产业基金管理有限公司董事长、总经理，杭州市产业发展投资有限公司董事长、总经理。现任杭州金投产业基金管理有限公司总经理，杭州市产业发展投资有限公司总经理。
除上述简历披露的任职关系外，截至本公告日，应叶萍女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
楼未，女，1978年12月出生，毕业于上海财经大学管理学院会计专业，在职硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。2012年10月以来主要从事战略规划、绩效考核等相关工作，曾任杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）办公室副主任、战略规划部副部长、战略管理部副总经理。现任杭州金投战略管理部总经理、职工董事，金投国际（香港）有限公司董事、董事局主席，金球投资管理有限公司董事。
除上述简历披露的任职关系外，截至本公告日，楼未女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
独立董事候选人：
谭青，女，1974年5月出生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后在站研究,教授、高级经济师。1995年9月至2007年6月任职于江西旅游商贸职业学院担任会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007年9月至2008年7月于中国人民大学商学院进修财务管理方向课程；2009年9月至2012年7月于中国人民大学攻读博士学位；2012年8月至今担任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师，其中2015年7月至2016年7月为美国瓦尔帕莱大学访问学者；2018年5月至今担任绿康生化独立董事。个人主要研究成果：
2013年主持教育部人文社会科学课题《会计—税收差异的影响因素和经济后果研究》；2015年主持浙江省社科项目《互联网-大数据背景下会计实时报告概念框架体系构建研究》；2017年主持国家社科课题《大数据下预测和识别我国国有大企业财务危机的路径及实时风险预警研究》。
截至本公告日，谭青女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
林宪，男，1954年10月出生，全国高等自学考试工业经济管理专业大专毕业，荣获浙江省省直十佳律师、浙江省律师事业突出贡献奖、杭州市律师行业突出贡献奖。曾就职于浙江省科委能源研究所、条件处、专利事务所，杭州市第二律师事务所，浙江省高新技术律师事务所，曾任健民药业集团股份有限公司（股票代码：600976.SH）、上海开创国际海洋资源股份有限公司（股票代码：
600097.SH）、聚光科技（杭州）股份有限公司（股票代码：300203.SZ）独立董事，现任浙江励恒律师事务所执业律师；兼任毛戈平化妆品股份有限公司独立董事、浙江省司法厅法律援助专家律师、浙江省侨商会维权委员会委员。
截至本公告日，林宪先生未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
卢广均，男，1950年12月出生,毕业于中国人民大学，本科学历。曾任电子工业部通信广播电视工业管理局企管处干部、中国通广电子公司办公室副主任、副总经理、总经理兼党委书记、中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记、中国通信工业协会秘书长、北京海联捷讯科技股份有限公司董事，现任深圳市云威投资有限公司董事兼总经理、北京大江投资有限公司董事、北京申新健康管理有限
公司执行董事、雅颂文化（北京）有限公司执行董事。已取得上海证券交易所独立董事资格证书。截至本公告日，卢广均先生未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
第四届监事会非职工代表监事候选人简历沈卫勤，女，1970年9月出生 ，毕业于浙江财经学院财政学专业，本科学历，高级会计师。曾任杭州市财税局科员、副主任科员，浙江东方会计师事务所有限公司项目经理，杭州市财务开发公司职员，杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）审计法务部副部长，杭州金投融资租赁有限公司财务管理部总经理，杭州金投财务/资金管理部总监。现任杭州金投财务/资金管理部总经理、杭州工商信托股份有限公司监事。
除上述简历披露的任职关系外，截至本公告日，沈卫勤女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
张小平，女，1977年3月出生，毕业于鞍山师范学院财务会计专业，本科学历。曾任职于深圳市广居物业服务有限公司、深圳市蓝星艺术印刷股份有限公司，2004年任职于公司至今历任财务部会计、财务部主管。2015年4月至今，担任公司财务部经理。
截至本公告日，张小平女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。