湖北三丰智能输送装备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议的会议通知于2019年5月10日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2019年6月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。
全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在《2019年限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。根据公司2018年度利润分配方案，限制性股票授予数量由2000万股调整为2800万股；限制性股票的授予价格由7.26元/股调整为5.08元/股。
鉴于44名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的限制性股票，公司拟授予激励对象由原319名调整为275名，限制性股票总量由原2800万股调整为2797.03万股。
公司董事陈绮璋、张蓉为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2019年5月8日召开的2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2019年6月17日，向275名激励对象授予限制性股票2797.03万股，授予价格为5.08元/股。
公司董事陈绮璋、张蓉为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
2019年6月17日