证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2023－052
| 阳光电源股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告 |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第四届董事会。 5、主持人：董事长曹仁贤先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 |
1、股东出席的总体情况
出席会议并表决的股东及授权代表人数404人，代表股份693,942,914股，占上市公司总股份的46.7242％（公司总股本1,485,190,984股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共14人，代表股份471,128,260股，占上市公司总股份的
31.7217％；通过网络投票的股东及股东代表共390人，代表股份222,814,654股，占上市公司总股份的15.0024％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
| 1、股东出席的总体情况 出席会议并表决的股东及授权代表人数404人，代表股份693,942,914股，占上市公司总股份的46.7242％（公司总股本1,485,190,984股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共14人，代表股份471,128,260股，占上市公司总股份的31.7217％；通过网络投票的股东及股东代表共390人，代表股份222,814,654股，占上市公司总股份的15.0024％。 2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。 |
| 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2022年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。 |
| 1、审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意693,702,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对187,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270％；弃权53,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0077％。 中小股东总表决情况： 同意222,817,374股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8923％；反对187,080股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0839％；弃权53,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0238％。 2、审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意693,692,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638％；反对187,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270％；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0092％。 中小股东总表决情况： 同意222,806,674股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8875％；反对187,080股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0839％；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0286％。 |
3、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》总表决情况：
同意693,692,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9639％；反对187,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270％；弃权63,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意222,807,374股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8878％；反对187,080股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0839％；弃权63,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0283％。
4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意693,012,477股，占出席会议所有股东所持股份的99.8659％；反对918,437股，占出席会议所有股东所持股份的0.1324％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意222,127,117股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5829％；反对918,437股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4117％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0054％。
5、审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意693,692,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9639％；反对187,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270％；弃权63,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意222,807,374股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8878％；反对187,080股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0839％；弃权63,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0283％。
6、审议通过了《关于为子公司提供2023年度担保额度预计及为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意677,882,514股，占出席会议所有股东所持股份的97.6856％；反对16,048,400股，占出席会议所有股东所持股份的2.3126％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意206,997,154股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7999％；反对16,048,400股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1947％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0054％。
本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
7、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意680,948,325股，占出席会议所有股东所持股份的98.1274％；反对12,608,957股，占出席会议所有股东所持股份的1.8170％；弃权385,632股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0556％。
中小股东总表决情况：
同意210,062,965股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1743％；反对12,608,957股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6528％；弃权385,632股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1729％。
8、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意693,930,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意223,044,854股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9943％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0057％。
9、审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》
总表决情况：
同意596,478,978股，占出席会议所有股东所持股份的85.9551％；反对96,219,725股，占出席会议所有股东所持股份的13.8657％；弃权1,244,211股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1793％。中小股东总表决情况：
同意125,593,618股，占出席会议的中小股东所持股份的56.3055％；反对96,219,725股，占出席会议的中小股东所持股份的43.1367％；弃权1,244,211股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5578％。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意682,657,333股，占出席会议所有股东所持股份的98.3737％；反对9,512,390股，占出席会议所有股东所持股份的1.3708％；弃权1,773,191股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2555％。
中小股东总表决情况：
同意211,771,973股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9405％；反对9,512,390股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2645％；弃权1,773,191股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7949％。
11、审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意693,743,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712％；反对187,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意222,857,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9104％；反对187,780股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0842％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0054％。
12、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意693,033,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.8690％；反对897,017股，占出席会议所有股东所持股份的0.1293％；弃权12,000股（其中，因未投票
默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意222,148,537股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5925％；反对897,017股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4021％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0054％。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意592,242,987股，占出席会议所有股东所持股份的85.3446％；反对79,591,259股，占出席会议所有股东所持股份的11.4694％；弃权22,108,668股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的3.1859％。
中小股东总表决情况：
同意121,357,627股，占出席会议的中小股东所持股份的54.4064％；反对79,591,259股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6819％；弃权22,108,668股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的
9.9116％。
本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
14、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
总表决情况：
同意680,528,078股，占出席会议所有股东所持股份的98.0669％；反对13,402,836股，占出席会议所有股东所持股份的1.9314％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意209,642,718股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9859％；反对13,402,836股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0087％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0054％。
15、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
15.01 选举曹仁贤先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的总选举票数为656,219,178股，占出席会议所有股东所持股份的94.5639%。
中小股东总表决情况：获得的中小股东选举票数185,333,818股，占出席会议的中小股东所持股份的83.0879%。
表决结果：曹仁贤先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
15.02 选举顾亦磊先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的总选举票数为675,330,784股，占出席会议所有股东所持股份的97.3179%。
中小股东总表决情况：获得的中小股东选举票数204,445,424股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6559%。
表决结果：顾亦磊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
15.03 选举赵为先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的总选举票数为671,976,996股，占出席会议所有股东所持股份的96.8346%。
中小股东总表决情况：获得的中小股东选举票数201,091,636股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1524%。
表决结果：赵为先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
15.04 选举张许成先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的总选举票数为667,331,496股，占出席会议所有股东所持股份的96.1652%。
中小股东总表决情况：获得的中小股东选举票数196,446,136股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0697%。
表决结果：张许成先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
15.05 选举吴家貌先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的总选举票数为675,156,904股，占出席会议所有股东所持股份的97.2929%。
中小股东总表决情况：获得的中小股东选举票数204,271,544股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5780%。
表决结果：吴家貌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
16、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
16.01 选举顾光女士为第五届董事会独立董事
总表决情况：获得的总选举票数为669,326,752股，占出席会议所有股东所持股份的96.4527%。
中小股东总表决情况：获得的中小股东选举票数198,441,392股，占出席会议的中小股东所持股份的88.9642%。
表决结果：顾光女士当选为公司第五届董事会独立董事。
16.02 选举李明发先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：获得的总选举票数为664,893,401股，占出席会议所有股东所持股份的95.8138%。
中小股东总表决情况：获得的中小股东选举票数194,008,041股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9767%。
表决结果：李明发先生当选为公司第五届董事会独立董事。
16.03 选举张磊先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：获得的总选举票数为685,223,789股，占出席会议所有股东所持股份的98.7435%。
中小股东总表决情况：获得的中小股东选举票数214,338,429股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0911%。
表决结果：张磊先生当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海市通力律师事务所律师陈杨、韩宇到会见证本次股东大会并出具《关于阳光电源股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、阳光电源股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
2023年5月19日
2、法律意见书。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
2023年5月19日