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和佳医疗:2021年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-09-13
证券代码:300273证券简称:和佳医疗编号:2021-062

珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

重要提示:

1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

2021年8月28日,珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称或“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2021年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月13日上午9:15至15:00;现场会议于2021年9月13日下午15:00在公司会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长郝镇熙先生主持,公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共14名,代表股份总数173,960,929股,占公司总股本的21.9549%,其中:出席现场会议的股东及股东代表7人,所持股份173,909,529股;参加网络投票的股东7人,所持股份51,400股;单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计842,432股,占公司股份总数的

0.1063%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案,并形成本决

议:

1、审议通过了《关于与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司签署<还款协议之补充协议>的议案》本议案经第五届董事会第三十次会议审议通过。表决结果:同意173,155,697股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.5371%;反对805,232股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4629%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果:同意37,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0214%;反对805,232股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.4629%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

广东精诚粤衡律师事务所罗刚、朱贺麟律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书。

精诚粤衡律师认为:和佳医疗2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2021年第二次临时股东大会决议;

2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2021年9月13日


  附件:公告原文
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