开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三 十四次会议的会议通知于2026年5月8日以书面、电话或邮件方式发出。
2、本次董事会会议于2026年5月13日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5名,实际出席董事5名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持,公司高级管理人员列席了本 次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议,以现场结合通讯方式 进行了表决,且通过了以下决议:
1、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司向银 行申请并购贷款并由全资子公司提供担保的议案》。
经审核,公司董事会同意:公司向上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 申请余额不超过人民币1.4 亿元的并购贷款,用于置换本次收购所用自有资金。 海南开能以其所持本次收购的全部股权以及不动产,为公司本次并购贷款提供股
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权质押及不动产抵押担保。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司向银行申请并购贷款并由 全资子公司提供担保的公告》。
2、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开 2025年度股东会的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司2026 年4 月27 日召开的第 六届董事会第三十三次会议有关议案须提交股东会审议,公司本次董事会拟提请 于2026 年6 月3 日14:30 在公司会议室召开公司2025 年度股东会。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开2025 年度股东会的通知》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二?二六年五月十三日
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