| 证券代码：300271 | 证券简称：华宇软件 | 公告编号：2019-139 |
北京华宇软件股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议，于2019年8月19日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于8月9日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董事7名，实到董事6名，另有1名董事委托其他董事代为出席及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
北京华宇软件股份有限公司董 事 会二〇一九年八月二十日