证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2022-050
湖南尔康制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年11月16日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年11月14日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见。
具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据总体经营战略需要，公司2023年度拟向银行申请综合授信额度情况如下：
公司（含子公司）拟向银行申请不超过300,000万元人民币的综合授信额度，包含但不限于向银行申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函、跨境融资等。其中，母公司湖南尔康制药股份有限公司拟向银行申请不超过120,000万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）拟向银行申请不超过80,000万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称“湘易康”）拟向银行申请不超过25,000万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南素尔康生物科技有限公司（以下简称“素尔康”）拟向银行申请不超过25,000万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南尔康（香港）有限公司（以下简称“香港尔康”）拟向银行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度，公司全资孙公司江苏素康生物科技有限公司（以下简称“素康生物”）拟向银行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度。上述授信主要用于公司及相关子公司日常生产经营及项目建设需求，最终授信额度、授信起算日期以银行审批且实际发生的情况为准。具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于2023年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》2023年度，公司拟为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以及全资孙公司素康生物申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过180,000万元，其中：为湘利来担保金额不超过80,000万元，为湘易康担保金额不超过25,000万元，为素尔康担保金额不超过25,000万元，为香港尔康担保金额不超过20,000万元，为素康生物担保金额不超过30,000万元，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。公司独立董事就此议案发表独立意见。
公司2023年度为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以及全资孙公司素康生物申请银行授信提供担保，有利于支持子公司持续健康发展，满足其日常生产经营及项目建设需求，符合公司整体利益和发展战略。湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康、素康生物为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险处于公司可控的范围内。本次公司为子公司提供担保事项，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于2023年度为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司2023年度拟使用不超过100,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事就此议案发表独立意见。
具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于投资建设碳酸锂及其制剂项目的议案》
2022年10月16日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于建设精神类（含碳酸锂）固体制剂及配套工程项目规划的议案》，董事会同意公司以自筹资金约10亿元建设2万吨/年精神类（含碳酸锂）固体制剂及配套工程项目的规划，要求公司管理层在现有项目论证基础上，抓紧组织工程设计、设备选型、建设方案确定等对外咨询工作，进一步深入开展项目可行性论证，并早日形成完善的可行性报告提交董事会审议。
经研究论证，公司决定将项目确定为投资建设碳酸锂及其制剂项目，项目建设内容为碳酸锂及其制剂生产线工程。具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于投资建设碳酸锂及其制剂项目的公告》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》公司定于2022年12月2日（星期五）下午14:30在公司办公楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，会期半天。会议审议事项如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 |
| 100.00 | 以下全部提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于2023年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于投资建设碳酸锂及其制剂项目的议案》 | √ |
具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会二〇二二年十一月十六日