证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2021-031
湖南尔康制药股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午14：00
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日上午 9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9:15--15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2021年5月13日（星期四）
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共20名，所持（代理）股份1,096,022,589股,占公司总股份的53.1378%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表7名，所持（代理）股份1,093,511,710股,占公司总股份的53.0161%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共13名，所持（代理）股份2,510,879股，占公司总股份的0.1217％。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，所持（代理）股份10,560,879股，占公司总股份的0.5120％。
（5）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，律师现场见证了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,095,209,089股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9258%；反对813,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；弃权0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意9,747,379股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2970%；反对813,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7030%；弃权0股。
2、《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,095,209,089股，占出席会议有效表决权股份总数的
3、《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意1,095,209,089股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9258%；反对813,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；弃权0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意9,747,379股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2970%；反对813,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7030%；弃权0股。
4、《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》
表决结果：同意1,095,667,489股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9676%；反对355,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0324%；弃权0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意10,205,779股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6376%；反对355,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3624%；弃权0股。
5、《2020年年度报告》及其摘要
表决结果：同意1,095,329,289股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9367%；反对693,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0633%；弃权0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意9,867,579 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.4352%；反对693,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.5648%；弃权0股。
6、《关于2021年度独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意1,095,209,089股，占出席会议有效表决权股份总数的
7、《关于2021年度非独立董事薪酬的议案》
关联股东帅放文、湖南帅佳投资有限公司回避表决本议案。表决结果：同意9,783,179股，占出席会议有效表决权股份总数的92.3231%；反对813,500股，占出席会议有效表决权股份总数的7.6769%；弃权0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意9,747,379股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2970%；反对813,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7030%；弃权0股。
8、《关于2021年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意1,095,209,089股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9258%；反对813,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；弃权0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意9,747,379股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2970%；反对813,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7030%；弃权0股。
9、《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果：同意1,095,209,089股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9258%；反对813,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；弃权0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意9,747,379股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2970%；反对813,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7030%；弃权0股。
10、《关于对2021年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整的议案》
表决结果：同意1,093,532,110股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7728%；反对2,490,479股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2272%；弃权0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意8,070,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.4179%；反对2,490,479股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.5821%；弃权0股。
11、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意1,095,209,089股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9258%；反对813,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；弃权0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意9,747,379股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2970%；反对813,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7030%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所委派律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于湖南尔康制药股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南尔康制药股份有限公司2020年年度股东大会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十日