湖南尔康制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2019年8月19日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》
《2019年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
经审议，董事会认为：公司编制和审核2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事就本议案发表了明确意见。表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过了《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。公司独立董事就本议案发表了明确意见。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会二〇一九年八月二十六日