| 证券代码：300266 | 证券简称：兴源环境 | 公告编号：2022-061 |
兴源环境科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年6月15日(星期三)下午14:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年6月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号一楼1号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：董事长李建雄先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计14人，代表有表决权股份528,341,841股，占公司股份总数的33.6475%。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共4名，代表有表决权股份527,358,041股，占公司股份总数的
33.5848%；参与网络投票的股东10人，代表有表决权股份983,800股，占公司股份总数0.0627%。
出席本次股东大会现场会议的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为159,136,112股。
表决结果：同意159,124,212股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9925%；反对1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0063%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,119,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9478%；反对1,900股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1680%%；弃权10,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8842%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市金杜（南京）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（南京）律师事务所出具的《北京市金杜（南京）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开2022年第四次临时股东大会之法律意见
书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2022年6月15日