隆华科技集团（洛阳）股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“隆华科技”或“公司”）于2020年6月23日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，于2020年7月9日召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
公司于2021年1月15日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次，会议审议通过了公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关议案。
为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
| 预案章节 | 具体小节 | 修订情况 |
| 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | 调减了本次发行可转换公司债券募集资金总额，更新了本次发行可转换公司债券审批情况涉及表述。 |
| 二、本次发行概况 | （五）票面利率 | 更新了本次发行可转换公司债券审批情况涉及表述。 |
| 二、本次发行概况 | （十五）向原股东配售的安排 | 更新了本次发行可转换公司债券审批情况涉及表述。 |
| 二、本次发行概况 | （十七）本次募集资金用途 | 调减了本次发行可转换公司债券募集资金总额、项目总投资、补充流动资金金额。 |
| 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | 更新了本次发行可转换公司债券财务最新一期财务数据及财务分析。 |
| 四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途 | 四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途 | 调减了本次发行可转换公司债券募集资金总额、项目总投资、补充流动资金金额。 |
| 五、公司利润分配政策的制定和执行情况 | （二）公司最近三年利润分配情况 | 修改了最近三年利润分配情况。 |
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会二〇二一年一月十五日