上海巴安水务股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年12月11日在公司会议室召开，会议通知于2023年12月8日以书面及通讯方式送达全体监事。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席沈根根先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》
监事会认为：同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司2023年12月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司监事会
2023年12月11日