新天科技：关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2020-027

新天科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年年度股东大会；

（二）会议召集人：新天科技股份有限公司董事会；

（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三次会议作出决议，决定召开2019年年度股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的召开时间：2020年5月28日下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月28日上午9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2020年5月22日。

（七）会议出席对象

1、截至2020年5月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件三）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的会议见证律师。

（八）会议召开地点

郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室。

二、 会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》
2	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6	《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7	《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
8	《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
9	《关于调整公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》
10	《关于公司继续使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
11	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
13	《关于修订<公司章程>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司2020年4月15日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、 议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打√的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2020年度公司董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2020年度公司监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于调整公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》	√
10.00	《关于公司继续使用募集资金购买保本型理财产品的议案》	√
11.00	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、 会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在2020年5月25日17：00前送达公司投资管理部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部，邮编：450001（信封请注明“2019年年度股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：

2020年5月25日9:00-11:30，13:30-17:00。

3、登记地点：

河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 会务联系

联系人：杨冬玲联系电话：[phone]传真：[phone]通讯地址：郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部 邮编：450001。

七、 其他事项

1、会议资料备于公司投资管理部

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会二○二○年四月二十四日附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《股东参会登记表》

3、《授权委托书》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码：365259，投票简称：新天投票；

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打√的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2020年度公司董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2020年度公司监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于调整公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》	√
10.00	《关于公司继续使用募集资金购买保本型理财产品的议案》	√
11.00	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月28日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：

00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28日上午9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

新天科技股份有限公司股东参会登记表

姓名或名称		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

注：

1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件3：

授权委托书

兹全权授权_____________先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新天科技股份有限公司2019年年度股东大会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决指示：

议案编码	议案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2020年度公司董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2020年度公司监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于调整公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》	√
10.00	《关于公司继续使用募集资金购买保本型理财产品的议案》	√
11.00	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。委托人签署：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：______年___月___日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均可。