江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于设立上海全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了引进高层次专业技术人才，进一步加强公司的新品研发设计能力，提升公司综合竞争力，同时为公司整体业务的市场拓展提供新的发展平台和对外窗口，保证公司可持续健康发展，公司董事会同意在上海注册设立研发中心有限公司（具体名称以工商核准注册为准）。
2、本次投资事项已经第三届董事会第七次会议审议通过。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，无需提交股东大会审议。
3、本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
详情请见刊载于中国证监会指定信息披露网站上《关于设立上海研发中心有限公司的公告》（公告编号：2018-035）。
二、对外投资进展情况
近期，上海子公司已完成了工商设立登记手续。根据上海市黄浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、名 称：太平洋精锻科技（上海）有限公司
2、统一社会信用代码：91310101MA1FPHX809
3、类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：夏汉关
5、经营范围：一般项目：汽车零部件、机电一体化产品设计、研发、销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、注册资本：人民币1000万元整
7、成立日期：2020年6月24日
8、营业期限：2020年6月24日至不约定期限
9、住 所：上海市黄浦区北京东路666号东座6楼H165室
公司办公地址：上海市长宁区红宝石路188号古北SOHO A幢2806室。
三、备查文件
1、太平洋精锻科技（上海）有限公司营业执照。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2020年6月30日